제 3기 정기주주총회 소집통지
- lionmac6
- Mar 8
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주주 귀하
제 3기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 평안하심을 기원합니다.
당사는 상법 제 365조와 정관 제 20조에 의거 제3기 정기주주총회를
다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(주주총회 관련 문의 : 010-2608-5336)
- 다 음 -
1. 일 시 : 2026년 03월 26일(목) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 관악구 관악로1
서울대학교 105동 106호 회의실
3. 보고사항 : 2025년 재무제표 확정 및 영업 보고
4. 회의목적사항
O 제 1호 의안 : 제 3기(2025.01.01 - 2025.12.31) 재무제표 승인의 건
O 제 2호 의안 : 이사 보수 총액 한도 승인 및 기지급 보수 추인의 건
O 제 3호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 제정의 건 (별첨1, 별첨2 참조)
5. 의결권 대리 행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 첨부 된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다. (주주총회 시작 전 도착분에 한함)
- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 관악구 관악로1, 105-1동 203호
엠지케이 주식회사 주주총회 담당자 앞(우편번호 08826)
2026년 03월 09일
엠지케이 주식회사
대표이사 성 노 현 (직인생략)
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